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深圳市新纶科技股份有限公司公告(系列)

  本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称“新纶科技”或“公司”)第四届董事会第四十七次会议通知已于2019年6月24日以书面送达、邮件通知、电话等方式发出。本次会议以通讯表决的方式召开,通讯表决截止时间为2019年6月28日上午10:00时。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定。会议经表决形成如下决议:

  一、会议以同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于设立合规与审计中心的议案》;

  为强化公司合规风险管控体系建设,促进公司合规经营,防范经营风险,提高经营效益,维护广大股东的合法权益,董事会同意公司将总裁办法务职责和原审计管理中心各项职责整合,设立“合规与审计中心”,并作为公司内部合规风险管理与审计执行机构,原审计管理中心予以撤销。

  具体内容详见公司刊载于巨潮资讯(的《关于设立合规与审计中心的公告》(公告编号:2019-068)。

  二、会议以同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司合规审计总监的议案》;

  为强化公司合规风险管控体系建设,促进公司合规经营,防范经营风险,提高经营效益,维护股东合法权益,结合公司的实际情况,经公司审计委员会主任委员张天成先生提名,审计委员会审核,同意聘任崔山金先生为公司合规审计总监,全面负责合规与审计中心管理工作,任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

  崔山金先生,中国国籍,无境外居留权,1975年5月出生,大学学历。曾任深圳恒生电器制造有限公司财务部任主办会计、深圳一致药业股份有限公司董事长秘书、北大青鸟集团深圳青鸟光电有限公司财务部经理、深圳市新纶科技股份有限公司财务部经理,深圳市新纶科技股份有限公司财务总监、深圳市新纶科技股份有限公司审计总监。兼任深圳市飞鲸投资顾问有限公司执行董事、总经理。

  截至本公告日,间接持有本公司股份160,000股,与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网核查,不属于“失信被执行人”;亦不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称“公司”)为强化公司合规风险管控体系建设,促进公司合规经营,防范经营风险,提高经营效益,维护股东合法权益,结合公司的实际情况,公司拟将总裁办法务职责和原审计管理中心各项职责整合,设立“合规与审计中心”。合规与审计中心成立之后,原审计管理中心予以撤销。

  1.部门工作旨在强化公司合规风险管控体系建设,促进公司合规经营,防范经营风险,提高经营效益,维护股东合法权益。

  2. 合规与审计中心作为公司内部合规风险管理与审计的执行机构,对董事会负责,接受董事会审计委员会业务指导,开展各项工作应按照公司《内部审计制度》执行。

  部门主要职责包括:合规风险管控体系建设、合规风险防范、法律风险控制、财务审计、管理审计、专项审计、合规调查、合规改善监督管理八大职责。具体部门组织架构详见附件一《合规与审计中心组织架构图》,部门职责详见附件二《合规与审计中心部门职责》。

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东侯毅先生通知,获悉其所持部分公司股份办理补充质押,具体事项如下:

  侯毅先生持有公司股份257,507,852股,占公司2019年6月20日总股本的22.35%;侯毅先生累计共质押其所持有的公司股份230,339,944股,占其个人所持有的公司股份总数的89.45%,占公司2019年6月20日股份总数的19.99%。

  本次股份质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。如后续出现平仓风险,侯毅先生将采取包括但不限于补充质押、补充现金等措施应对。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况,并按规定及时做好相关信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称“新纶科技”或“公司”)董事会于近日收到公司董事会秘书张桥先生书面辞职报告,张桥先生因个人原因,申请辞去公司董事会秘书、总裁高级助理职务。张桥先生辞职后,不再担任公司任何高管职务。公司董事会对张桥先生在担任公司董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

  根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规的有关规定,张桥先生的书面辞职申请自送达公司董事会之日起生效。为确保公司各项工作平稳过渡,公司董事会指定副总裁文成炜先生代理董事会秘书的职责,直至公司董事会聘任新的董事会秘书。文成炜先生具有丰富的法律事务从业经验,有助于公司进一步加强规范运作,保障信息披露合法合规。

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